Положение об общем собрании акционеров

УТВЕРЖДЕНО приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Воронежская индустриальная корпорация»

г. Воронеж 2012 г.

I. Общие положения
1.1. Высшим органом управления открытого акционерного общества «Воронежская индустриальная корпорация» (далее – общество) является общее собрание акционеров.
1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизора общества, утверждении аудитора общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества и распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
1.3. Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
1.4. На период нахождения в областной собственности всех голосующих акций общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером общества – Воронежской областью в лице департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области самостоятельно и оформляются письменно. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

II. Компетенция общего собрания акционеров

2.1. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
2.1.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);
2.1.2. реорганизация общества;
2.1.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
2.1.4. избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
2.1.5. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
2.1.6. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего и о досрочном прекращение их полномочий;
2.1.7. утверждение аудитора общества;
2.1.8. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
2.1.9. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
2.1.10. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
2.1.11. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
2.1.12. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
2.1.13. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
2.1.14. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
2.1.15. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
2.1.16. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения акций, находящихся в распоряжении общества;
2.1.17. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
2.1.18. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
2.1.19. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2.1.20. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
2.1.21. дробление и консолидация акций;
2.1.22. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
2.1.23. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
2.1.24. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
2.1.25. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
2.1.26. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
2.1.27. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизору общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
2.1.28. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
2.1.29. принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
2.1.30. избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
2.1.31. иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы совету директоров или исполнительному органу общества для принятия решения.