Положение о совете директоров

УТВЕРЖДЕНО приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Акционерного общества «Воронежская индустриальная корпорация»

г. Воронеж 2012 г.

I. Общие положения

1.1. Положение о совете директоров ОАО «Воронежская индустриальная корпорация» – далее Положение разработано в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и регулирует статус, порядок создания и компетенцию совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний совета директоров открытого акционерного общества «Воронежская индустриальная корпорация» (далее – общество) и оформления его решений.

II. Статус совета директоров

2.1. Совет директоров является органом управления общества, а в промежутках между общими собраниями акционеров – высшим органом управления общества. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
2.2. Совет директоров является коллегиальным органом. Совет директоров избирается общим собранием акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием акционеров до момента избрания общим собранием акционеров нового состава совета директоров. Член совета директоров может переизбираться неограниченное число раз.
2.3. Численный состав совета директоров составляет 5 человек.
2.4. Совет директоров из своего состава избирает председателя.

III. Компетенция совета директоров

3.1. Основными задачами совета директоров является осуществление общего руководства деятельностью общества и выработка политики с целью увеличения прибыльности общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности использования их инвестиций, а также реализация иных уставных целей общества.
3.2. Члены совета директоров общества свои полномочия осуществляют лично. Члены совета директоров общества обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и в интересах общества.
3.3. Компетенция совета директоров:
— определение приоритетных направлений деятельности общества;
— созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
— утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
— определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
— предварительное утверждение годового отчета общества;
— предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
— размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;